Рейтинг компаний канцпоинты

1 Рельеф-Центр 1926.00
2 Компания "БиДжи" (BG) 1478.82
3 Феникс+ 1445.00
4 ПО "Фирма Гамма". Художественные материалы и канцелярские товары. 1271.00
5 Группа компаний "Самсон" 1236.00
6 Компания "Сервис Торг" 1080.00
7 ХАТБЕР-М (Hatber) 1021.00
8 Группа компаний MPM 996.00
9 Скрепка Экспо Проект 975.10
10 ГАММА 927.00
11 ERICH KRAUSE 900.00
12 Канц-Эксмо 859.00
13 Объединенная Выставочная Компания 858.00
14 MERLION 780.00
15 Комус ОПТ 749.00
16 Полотняно-Заводская Бумажная Мануфактура (ПЗБМ) 719.04
17 ФАРМ 607.00
18 Компания «Форум» 594.40
19 F.I.L.A. Russia – ООО «Фила Статионари» 593.30
20 Акцент Груп 586.88
Неплательщики
Компания Игоря Ануфриева
г. Нижний Новгород
 
23.06.2020
 115
ООО "ЛЕВИС"
г. Москва
 
23.06.2020
 261
ООО "Dl Trade"
г. Бишкек
 
13.05.2020
 1824
ИП Буличенко Д.А.
г. Уссурийск
 
01.04.2020
 488
Kanz.Маркет
Рассылка
Янв
18
2015 г

В Гватемале задержана семья русских бизнесменов с дочерью-моделью

Объявленные в розыск по линии Интерпола Игорь и Ирина Битковы были арестованы за использование фальшивых документов.

Спецслужбы Гватемалы задержали супругов Битковых и их дочь Анастасию в ходе совместной операции с миграционным департаментом. Россияне, получившие паспорта южно-американской страны, жили в шикарном особняке в столице Гватемала-cити. Как сообщают местные СМИ, у задержанных изъяли автомобили «Тойота-Королла», «Ниссан» и «Тойота-Ленд-Крузер-Прадо», а также около одного миллиона кетцалей наличными (около 120 тысяч долларов США).
Бизнесмен Игорь Битков и его супруга Ирина были объявлены в федеральный и международный розыск российскими правоохранительными органами еще в 2011 году. Супруги подозревались в преднамеренном банкротстве Северо-западной лесопромышленной компании. СЗЛК осталась должна несколько миллиардов рублей крупнейшим банкам: ВТБ, ВЭБ, Сбербанку, «Газпромбанку» и «Связь-банку». В 2013 году арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти вынес заочное решение, обязав Битковых выплатить банкам-кредиторам 6,7 миллиарда рублей.
Формальным поводом для задержания и ареста семьи стало использование Битковыми фальшивых идентификаторов личности. Гватемала успела прославиться тем, что предъявляет невысокие требования подтверждения личности при оформлении паспортов. За время проживания в стране Битковы несколько раз сменили документы, и устанавливать их личности пришлось с помощью почерковедческой экспертизы. Доказательства были переданы в Национальный реестр физических лиц (RENAP), и их признали достаточными для проведения проверки, а затем и ареста подозреваемых.
Как сообщается на сайте прокуратуры Гватемалы, среди троих задержанных — Игорь Владимирович Битков, который жил по документам на имя Леонида Захаренко или Игоря Бенитес Грегорио Гарсия, Ирина Вячеславовна Биткова, или Ирина Мария Родригес Германис. Их дочь Анастасия получила в Гватемале документы на свое настоящее имя.
До 2008 года Игорь и Ирина Битковы входили во все рейтинги самых успешных и богатых предпринимателей Северо-Запада России, в частности в ТОП-50 самых богатых жителей Санкт-Петербурга. Их холдинг «Северо-Западная лесопромышленная компания» включал в себя несколько предприятий лесопромышленного комплекса Калининградской области, в том числе крупный Неманский целлюлозно-бумажный комбинат.
Ведя экономическую деятельность, под предлогом развития и модернизации производств компании Битковы активно получали крупные кредиты, и к 2008 году задолженность предприятий группы достигла 150 миллионов долларов США. В 2008 году предприниматели объявили о дефолте СЗЛК и инициировали процедуру банкротства. По некоторым данным, одно из крупнейших своих предприятий Битковы продали за несколько дней до официального банкротства, причем по явно завышенной цене и подконтрольному им же предприятию.
Делом заинтересовались российские правоохранительные органы, и в 2009 следователи УВД по Калининградской области возбудили в отношении Битковых два уголовных дела по статье УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Битковым инкриминировалось хищение денежных средств, предоставленных Сбербанком — 1,3 миллиарда рублей и «Газпромбанком» — 642 миллиона рублей в виде кредитов Неманскому ЦБК. Затем дела были объединены в одно, а действия владельцев комбината переквалифицированы на статью «Преднамеренное банкротство». Однако к этому времени подозреваемые уже покинули Россию.
Арест Игоря и Ирины Битковых за проживание по фальшивым документам стал возможным благодаря длительному и планомерному расследованию, инициированному одним из кредиторов «Северо-Западной лесопромышленной компании» — «Газпромбанком». По данным LifeNews, мошенников искали по всему миру, в том числе в Латвии и Турции, где они владели недвижимостью и компаниями, и в Лондоне, где их дочь активно строила карьеру модели под именами Anastasiya Aven и Anya Bailis.
Отметим, что банкротство крупного градообразующего предприятия в городе Неман в 2008 году привело к нарастанию социального напряжения. Предприятие оказалось одним из крупных должников по заработной плате своим работникам. Сейчас комбинат функционирует, но под другим названием и управляется несколькими мелкими юридическими лицами.

Оценка:
Нравится
Супер
Хи-хи
Нет слов!
Сочувствую
Возмутительно
Нравится
 
6 просмотров 6
Размещено: 18 января 2015 года
Раздел: Новости и новинкиНовости компаний
Теги: #СЗЛК

Социальные сети
добавь себе закладку
 
Поставить свой Like
в любимых социальных сетях

Комментарии
 
21 января 2015 12:27
Александр
  
Комментарий: Мдааа. По долгам надо платить. Ждем Полонского :) и более мелкого жулика ЧП "Сингатулина из Казани.
Обсуждение новости
Автор: Email:
Код*:
Введите символы, указанные
на картинке справа. Обновить.
Обсуждение новости
Автор: Email:
Код*:
Введите символы, указанные
на картинке справа. Обновить.

Предыдущий материалВсе материалыСледующий материал

 

14 Янв. 2020 11:37
 
СочувствуюВсего 2 человекa
 
Нет слов!Всего 1 человек
 
НравитсяВсего 6 человек
 9
Томск теряет еще один бренд: карандаши
12 Авг. 2019 01:05
 
СочувствуюВсего 1 человек
 
Хи-хиВсего 1 человек
 
СуперВсего 4 человекa
 
НравитсяВсего 2 человекa
 8
Ассоциаций у нас было целых три.

 

14 Янв. 2020 11:37
 
СочувствуюВсего 2 человекa
 
Нет слов!Всего 1 человек
 
НравитсяВсего 6 человек
 9
Томск теряет еще один бренд: карандаши
12 Авг. 2019 01:05
 
СочувствуюВсего 1 человек
 
Хи-хиВсего 1 человек
 
СуперВсего 4 человекa
 
НравитсяВсего 2 человекa
 8
Ассоциаций у нас было целых три.
Наверх