Итоги общего собрания акционеров ОАО «Мебельная компания «Шатура»

Открытое акционерное общество «Мебельная компания «Шатура» информирует об итогах общего собрания акционеров компании, состоявшегося 28 июня 2005 года в г. Шатура Московской области. В работе собрания приняли участие владельцы более 70% акций компании; при подведении итогов собрания учитывались результаты заочного голосования.

Председателем Собрания являлся председатель Совета директоров ОАО МК "Шатура" Парвицкий С.А.; в президиум вошли члены Совета директоров компании. В соответствии с утвержденной повесткой дня были заслушаны отчет о работе Совета директоров и об итогах производственно-хозяйственной деятельности предприятия, заключение ревизионной комиссии и внешнего аудитора о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО МК "Шатура".

Собрание утвердило годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков и распределение прибыли и убытков за 2005 год. Собрание поддержало предложение Совета директоров и приняло решение выплатить дивиденды по акциям в размере 55 рублей на 1 акцию.

В результате кумулятивного голосования был избран Совет директоров компании. По итогам голосования в состав Совета директоров вошли:
• Ги де Селье - председатель фонда Leader Capital, член консультационного Совета Российской Ассоциации Независимых директоров, член Совета Директоров компаний «Вимм-Билль-Данн» и «Норильский никель»
• Зверев А.В. – директор по маркетингу филиала «Торговая компания «Шатура»
• Зверев В.И. – генеральный директор ОАО «Мебельная компания «Шатура»
• Парвицкий С.А. – директор производственной компании «Шатура – мебель»
• Садаров Р.И. – директор по производству производственной компании «Шатура – мебель»
• Чечнев С.С. – директор инженерно-сервисного центра «Шатура – сервисы».
• Энцо Тальябуэ - управляющий директор компаний EIAS S.A и Bravo Industria e Comercio de Moveis S.A.

Собрание утвердило состав ревизионной комиссии и кандидатуру внешнего аудитора ОАО МК "Шатура" - ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

Все решения были поддержаны подавляющим большинством акционеров – участников Собрания. Тем не менее, представленные в данном материале факты являются предварительными; окончательное подведение итогов Собрания возможно только после подписания Протокола Собрания, который будет опубликован в соответствии со сроками и в порядке, определенными действующим законодательством.