Финполиция подозревает компанию «Асем» в махинациях

Департамент по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финполиция) Алматы подозревает крупнейшую компанию по продаже канцелярских товаров «Асем» в финансовых махинациях. Об этом сегодня, 4 мая, на пресс-конференции в Алматы сообщил заместитель начальника департамента финполиции Ержан Калкабаев, передает KZ-today.

По словам Е. Калкабаева, в течение 3 лет ТОО «Асем» уклонялась от налогов на сумму около 250 млн. тенге. «В основном, предприниматели не оприходовывали полученный товар, а после его реализации через сеть магазинов «Асем» укрывали полученные деньги», - отметил он. Полученные таким путем средства переводились на счета подставных предприятий для их последующего обналичивания. Общая сумма налогов, пени и штрафов, которую компания должна заплатить в госбюджет, составляет 310,6 млн. тенге.

По информации финполиции, руководитель ТОО «Асем» Талгат Кожахметов скрылся, и его местонахождение пока не установлено. Также от правоохранительных органов скрываются его заместители.

По выявленным фактам возбуждены уголовные дела по статьям 222 и 218 УК РК «Уклонение от уплаты налогов с организаций» и «Нарушение правил бухгалтерского учета».

Как сообщил Е. Калкабаев, в рамках проводимого расследования был задержан некий Аркадий Осипов, руководитель ряда фиктивных предприятий, который занимался обналичиванием незаконно полученных от ТОО «Асем» денег. При задержании А. Осипова в принадлежащем ему автомобиле полицейскими было обнаружено $90 тыс., более 2 млн. тенге, чистые бланки бухгалтерских документов с оттисками печатей различных компаний. При обыске принадлежащего ему гаража также были обнаружены и изъяты учредительные, бухгалтерские, банковские и отчетные документы нескольких предприятий, в том числе, и ТОО «Асем», печати и штампы нотариусов. Здесь же был обнаружен пистолет ТТ и 36 патронов к нему. Экспертиза признала пистолет боевым оружием. В настоящее время А. Осипов арестован.

Также финполиция проверяет возможность использования укрытых от налогов средств для финансирования деятельности политических партий.